公告日期：2026-04-08

广东凯威存储技术股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136

号深圳新一代产业园 4 栋 11 层 1106 室

主办券商

方正承销保荐

（办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中
心 A 座 15 层）

2026 年 4 月 8 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 23
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 23
五、 其他重要事项（如有） ...... 26
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 27
七、 中介机构信息 ...... 29
八、 有关声明 ...... 31
九、 备查文件 ...... 36

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、挂牌公司、凯威 指 广东凯威存储技术股份有限公司
存储

控股股东、本次发行对象之一 指 李金泓先生

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司拟定向发行不超过 27,428,000 股（含）
公司普通股的行为

本说明书、本定向发行说明书 指 《广东凯威存储技术股份有限公司股票定
向发行说明书》

全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司

会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 广东华商律师事务所

三会 指 股东（大）会、董事会、监事会

股东会 指 广东凯威存储技术股份有限公司股东会

董事会 指 广东凯威存储技术股份有限公司董事会

监事会 指 广东凯威存储技术股份有限公司监事会

高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书

由认证机构证明产品、服务、管理体系符
认证 指 合相关技术规范的强制性要求或者标准的
合格评定活动。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。