公告日期：2026-04-20

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 11
层 1106 室广东凯威存储技术股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李金泓先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,547,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务
报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及
公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。现提交股东会审议。并根据《公司法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等规则的相关规定，结合 2025 年公司财务审计报 告和公司实际情况，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》，具体内容详见公
司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025
年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2025 年董事会工作报
告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2025 年度监事会工作
报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的实际经营情况，审议《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报……
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