公告日期：2026-04-29

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 11
层 1106 室广东凯威存储技术股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李金泓先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,547,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东凯威存储技术股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行为确定对象的股票发行，发行对象为 2 名在册自然人股
东和 1 名新增自然人股东，发行价格为人民币 1.5 元/股，拟发行股数不超过
2742.8 万股（含 2742.8 万股），拟募集资金不超过人民币 4114.20 万元（含
4114.20 万元）。本次股票定向发行均以现金方式认购。本次股票定向发行事项 自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。定向发行方案的具体内容详见公司
2026 年 4 月 8 日披露的《股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 309,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公司股东李金泓、王小松为发行对象，2 名股东需回避表决，回避表决股
份数为 15,237,500 股。
（二）审议通过《关于公司现有股东就本次股票定向发行不享有优先认购权的议
案》

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，根据《公司章程》规定，公司发
行股份时，同等条件下，公司现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 309,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东李金泓、王小松为发行对象，2 名股东需回避表决，回避表决股
份数为 15,237,500 股。
（三）审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司股票发行完成后，注册资本及股本总额将会增加，因此，需要对《公 司章程》中的相应条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<广东凯威存储技术股份有限公司定向
发行股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《广东凯威存储技 术股份有限公司定向发行股份认购协议》，认购协议需经公司股东会审议通过， 并取得全国股份转让系统的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。