公告日期：2020-02-04
公告编号：2020-007
证券代码：833982 证券简称：龙腾农贷 主办券商：南京证券
高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龙慧斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
2019 年第三季度报告（未经审计）披露，截至 2019 年 9 月 30 日，公司未
公告编号：2020-007
分配利润为 4,800,611.11 元，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每 10 派 0.32 元（含税）人民币现金，共向股东分派现金股利 4,800,000.00 元（含税），（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：
同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日
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