公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-026
证券代码：833983 证券简称：一品鲜蔬 主办券商：东方财富证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

关于追认向非关联方提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概述

（一）基本情况

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司（以下简称“公司”）与非关联方孙海波2018年7月1日签订《借款协议》，公司用其闲置资金向公司的长期合作主要合作商孙海波提供本金为3,700,000.00元的借款，该借款用于公司双方在合作期间供货商品流动资金周转。

公司及公司股东、董事、监事及高级管理人员与孙海波不存在关联关系。

（二）审议与表决情况

2018年12月25日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于追认向非关联方提供借款的议案》。本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。同时，根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、借款方基本情况

姓名：孙海波

住所：山东省烟台市经济技术开发区丹阳小区
三、借款协议的主要内容

1.借款金额及用途：孙海波因采购海产品预付需要，向公司临时拆借短期流动资金的借款。

2.借款期限：借款期限为公司与孙海波合作经营期内。借款必须按照合同规

公告编号：2018-026
定的用途使用，不得挪作他用，否则公司有权要求立即还本付息。

四、交易事项对公司的影响

本次借款是在确保不影响公司正常经营的情况下对外提供的借款，不会对公司未来的财务状况和生产经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。本次借款不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情形。

因公司信息披露义务人对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等规定的学习不够深入，造成公司未对上述事项及时进行审议和披露，亦未告知主办券商。主办券商持续督导人员发现上述问题后，及时督导公司进行整改。公司将在今后的工作中进一步完善内部决策程序，加强信息披露工作的管理，严格按照信息披露规则和公司的规章制度执行，提升公司规范运作水平。
五、备查文件

1.《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
2.《借款协议》

特此公告。

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司
董事会
2018年12月26日

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