公告日期：2015-10-19

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

（山东省烟台市经济技术开发区衡山路16号9层）

公开转让说明书

主办券商

西藏同信证券股份有限公司

二〇一五年八月

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公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）宏观经济风险

在政府食品安全政策扶持和税收减免下，蔬菜流通行业的成本降低；在国内经济发展的情况下，食品安全意识的提高，也促进了蔬菜流通行业的多元化发展。若中国宏观经济持续衰退，则会导致政府对蔬菜流通行业的扶持力度降低，也会因为人民生活水平降低而导致蔬菜需求量特别是高端蔬菜需求量的降低。公司成立时间较短，销售规模和市场占有率较低，抗风险能力相对较弱，受宏观经济波动影响较大。

（二）市场竞争风险

蔬菜流通行业作为一个传统行业，市场准入门槛较低，市场竞争较为激烈。公司通过自身的不懈努力和政府食品安全政策的大力扶持，已经在烟台蔬菜流通市场中占有一定份额。但是，因为准入门槛较低，在烟台市场中还面临着烟台汇景蔬菜批发市场管理有限公司、山东鸿润蔬菜食品有限公司等同类企业的竞争。与此同时，也面临着农贸市场、大型商超等其他行业分支的竞争。如果不能在食品安全、销售和物流、“互联网+”和优秀人才引进等方面加强与完善，公司将无法继续保持领先的行业竞争地位，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（三）存货保质期风险

生鲜蔬菜的保质期较短，如产品的供应量超过市场需求量，会造成公司成本的提高。

如果公司不能根据市场供需关系做好产品采购规划，会增加公司经营的成本，从而对公司经营业绩产生较大影响。

（四）应收账款坏账风险

公司2015年4月30日、2014年12月31日、2013年12月31日应收账款净额分别为4,548,798.35元、5,541,953.73元、1,253,970.78元；应收账款净额占资产总额比重分别为24.03%、51.10%、21.38%。

应收账款净额占资产总额比重较高，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

（五）公司治理风险

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公司经营规模的不断发展扩大，对公司在未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后，公司制订了《公司章程》、《对外投资管理制度》和《关联交易管理办法》等各项管理制度，但由于相关治理机制有效运行的时间较短，公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提升的过程，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

（六）重大自然灾害所致的公司农产品采购风险

公司目前销售的生鲜蔬菜主要依赖于对外采购，采购的主要对象是烟台及其周边的农户和商户。如果烟台及周边地区发生影响蔬菜种植的自然灾害或病虫害，将直接影响公司的蔬菜采购。

（七）发生食品安全事件所致的经营风险

食品安全是目前全社会关注的重点问题，也是食品生产、销售企业平稳经营的基础。

食品企业一旦发生食品安全事件，不仅面临食品安全监管部门的重罚，同时面临商誉的重大损失，销售收入将急剧下降。食品安全监控工作具有繁琐、量大、期长的特点，一旦发生某一环节的工作失误，引致食品安全事件发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。