公告日期：2024-09-13

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票不含网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文明
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数145,862,296 股，占公司有表决权股份总数的 85.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司非董事高级管理人员 1 人以股东身份出席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定：股东【民太安控股(深圳)集团股份有限公司】提名杨文明、张东风、施辉、刘影为公司第四届董事会董事候选人；股东【华安财产保险股份有限公司】提名麦建立为公司第四届董事会董事候选人；股东【用友网络科技股份有限公司】提名吴政平为公司第四届董事会董事候选人。 董事任期三年，至第四届董事会届满止，可连选连任。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 选举杨文明为第四 145,862,296 100% 是

届董事会成员

2 选举张东风为第四 145,862,296 100% 是

届董事会成员

3 选举施辉为第四届 145,862,296 100% 是

董事会成员

4 选举刘影为第四届 145,862,296 100% 是

董事会成员

5 选举麦建立为第四 145,862,296 100% 是

届董事会成员

6 选举吴政平为第四 145,862,296 100% 是

届董事会成员

1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定： 股东【民太安控股(深圳)集团股份有限公司】提名黄宇为公司第四届监事会监事候选人； 股东【华安财产保险股份有限公司】提名徐沛为公司第四届监事会监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会进行审议并批准。第四届监事会由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表组成，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

2.关于选举监事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

序号 会议有效表决

权的比例（%）

1 选举黄宇为第四届监 145,862,296 100 是

事会成员

2 选举徐沛为第四届监 145,862,296 100 是

事会成员

（三）审议通过《关于公司董事津贴的议案》
1.议案内容：

公司制定的董事津贴方案。
2.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。