公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-053

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨文明先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事麦建立、吴政平、张东风、施辉因工作地点原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围、经营场所地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-053

根据公司生产经营的需要，公司拟变更经营范围和增加公司经营地址并修订《公司章程》，具体如下：

一、经营范围变更

因业务发展需求，公司拟在原经营范围的基础上增加“安全评价业务”，安全评价业务既与公司现有业务具有协同性，可提供一站式解决方案，又因各行业对安全重视度提升而具有广阔市场前景。

二、关于公司经营地址增加

公司拟新增经营场所地址，具体情况如下：

新增经营场所地址为：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 303、304、404。

三、关于公司章程修订

鉴于公司经营范围发生变更并新增经营地址，根据《公司法》等相关规定，对应修订公司章程，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第三条公司注册名称： 第三条公司注册名称：

中文名称：民太安安全科技股份有限 中文名称：民太安安全科技股份有限
公司 公司

英文名称： 英文名称：

MINTAIAN SAFETY TECHNOLOGYCO MINTAIAN SAFETYTECHNOLOGY CO
.,LTD. .,LTD.

公司住所：深圳市福田区福华一路安 公司住所：深圳市福田区福华一路安
信金融大厦 703B。 信金融大厦 703B

经营场所：深圳市南山区南头街道大
汪山社区南光路 286 号水木一方大厦
1 栋 303、304、404

第十一条 公司的经营范围为：一般经 第十一条 公司的经营范围为：一般经 营项目：安全咨询服务；公共安全管 营项目：安全咨询服务；公共安全管 理咨询服务；价格鉴证评估；社会稳 理咨询服务；安全评价业务；价格鉴 定风险评估；消防技术服务；业务培 证评估；社会稳定风险评估；消防技

公告编号：2024-053

训 (不含教育培训、职业技能培训等 术服务；业务培训 (不含教育培训、
需取得许可的培训)；信息咨询服务 职业技能培训等需取得许可的培训)； (不含许可类信息咨询服务)；认证咨 信息咨询服务(不含许可类信息咨询 询；项目策划与公共服务；会议及展 服务)；认证咨询；项目策划与公共服 览服务；创业空间服务；企业管理咨 务；会议及展览服务；创业空间服……
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