公告日期：2024-11-28

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 10：00。

2、其他投票方式时间：2024 年 12 月 13 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833984 民太安 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 401
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围、经营场所地址并修订<公司章程>的议案》
根据公司生产经营的需要，公司拟变更经营范围和增加公司经营地址并修订《公司章程》，具体如下：

一、经营范围变更

因业务发展需求，公司拟在原经营范围的基础上增加“安全评价业务”，安全评价业务既与公司现有业务具有协同性，可提供一站式解决方案，又因各行业对安全重视度提升而具有广阔市场前景。

二、关于公司经营地址增加

公司拟新增经营场所地址，具体情况如下：

新增经营场所地址为：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木
一方大厦 1 栋 303、304、404。

三、关于公司章程修订

鉴于公司经营范围发生变更并新增经营地址，根据《公司法》等相关规定，对应修订公司章程。

修订前 修订后

第三条公司注册名称： 第三条公司注册名称：

中文名称：民太安安全科技股份有限 中文名称：民太安安全科技股份有限
公司 公司

英文名称： 英文名称：

MINTAIAN SAFETY TECHNOLOGYCO MINTAIAN SAFETYTECHNOLOGY CO
.,LTD. .,LTD.

公司住所：深圳市福田区福华一路安 公司住所：深圳市福田区福华一路安
信金融大厦 703B。 信金融大厦 703B

经营场所：深圳市南山区南头街道大
汪山社区南光路 286 号水木一方大厦
1 栋 303、304、404

第十一条 公司的经营范围为：一般经 第十一条 公司的经营范围为：一般经 营项目：安全咨询服务；公共安全管 营项目：安全咨询服务；公共安全管 理咨询服务；价格鉴证评估；社会稳 理咨询服务；安全评价业务；价格鉴 定风险评估；消防技术服务；业务培 证评估；社会稳定风险评估；消防技
训 (不含教育培训、职业技能培训等 术服务；业务培……
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