公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-056

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票不含网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文明
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数145,862,296 股，占公司有表决权股份总数的 85.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-056

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围、经营场所地址并修订<公司章程>的议
案》
1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司拟变更经营范围和增加公司经营地址并修订《公司章程》，具体如下：

一、经营范围变更

因业务发展需求，公司拟在原营业范围的基础上增加“安全评价业务”，安全评价业务既与公司现有业务具有协同性，可提供一站式解决方案，又因各行业对安全重视度提升而具有广阔市场前景。

二、关于公司经营地址增加

公司拟新增经营场所地址，具体情况如下：

新增经营场所地址为：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 303、304、404。

三、关于公司章程修订

鉴于公司经营范围发生变更并新增经营地址，根据《公司法》等相关规定，对应修订公司章程，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第三条公司注册名称： 第三条公司注册名称：

中文名称：民太安安全科技股份有限公司 中文名称：民太安安全科技股
英文名称： 份有限公司

MINTAIAN SAFETY TECHNOLOGYCO.,LTD. 英文名称：MINTAIAN SAFETY
公司住所：深圳市福田区福华一路安信金融大 TECHNOLOGY CO.,LTD.

厦 703B。 公司住所：深圳市福田区福华
一路安信金融大厦 703B

经营场所：深圳市南山区南头
街道大汪山社区南光路 286

公告编号：2024-056

号水木一方大厦 1 栋 303、
304、404

第十一条 公司的经营范围为：一般经营项目： 第十一条 公司的经营范围
安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；价格 为：一般经营项目：安全咨询鉴证评估；社会稳定风险评估；消防技术服务； 服务；公共安全管理咨询服业务培训 (不含教育培……
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