公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-017

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数145,808,113 股，占公司有表决权股份总数的 85.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股股东向北京银行申请贷款授信提供担保的议案》
1.议案内容：

民太安控股（深圳）集团股份有限公司（以下简称“民太安集团”）拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款授信人民币不超过 1000 万元（续贷），贷款资金用于补充民太安集团及下属公司经营所需流动资金。公司向北京银行申请贷款授信议案，2024 年贷款授信议案由第三届董事会第二十九次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过。此次获批后，民太安集团于北京银行股份有限公司深圳分行授信合计不超过 2000 万元。贷款期限、利率、种类等具体权利义务条款以正式签订的贷款合同的约定为准。

上述议案由公司及民太安集团实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。

因公司为新三板挂牌公司，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零三条，就公司向控股股东民太安集团提供连带责任保证担保，民太安集团及民太安集团实际控制人杨文明向公司提供反担保，并与公司签订《信用反担保协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,686,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东民太安控股（深圳）集团股份有限公司需回避表决。
（二）审议通过《关于公司为控股股东向中国银行申请贷款授信提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

民太安控股（深圳）集团股份有限公司（以下简称“民太安集团”）拟向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请授信额度人民币不超过 1000 万元整，贷款资金用于补充民太安集团及下属公司经营所需流动资金。

上述议案由公司及民太安集团实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。

因公司为新三板挂牌公司，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零三条，就公司向控股股东民太安集团提供连带责任保证担保，民太安集团及民太安集团实际控制人杨文明向公司提供反担保，并与公司签订《信用反担保协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,686,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东民太安控股（深圳）集团股份有限……
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