公告日期：2025-08-27

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会大会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会为现场会议及电子通讯会议，会议地点：深圳市南山区南头街
道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 3 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票或电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833984 民太安 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司及子公司 2025 年激励方

1 √

案与绩效考核方案的议案

关于 2025 年新增日常性关联交易

2 √

的议案

3 关于变更子公司名称的议案 √

一、《关于公司及子公司 2025 年激励方案与绩效考核方案的议案》

为推动公司战略规划落地执行，激发公司经营活力，保证公司经营管理质量，在“自我变革 攻坚克难 ‘做强、做长、做大’民太安事业”的指导思想下，特制定公司及子公司 2025 年激励方案与绩效考核方案。

本激励方案为现金奖励方案，不涉及股权激励。

二、《关于 2025 年新增日常性关联交易的议案》

民太安安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召
开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易议案》，并提交 2025 年年度股东大会审议通过。因生产经营的需要，新增预计日常关联交易：

根据 2025 年发展规划预计，向民太安保险公估有限公司提供软件许可服务以及运维服务：预计金额 3300 万。

三、《关于变更子公司名称及经营范围的议案》

根据子公司业务发展战略调整需求，为进一步明确其核心定位与服务方向，未来子公司将将聚焦风险管理解决方案服务领域，致力于为中资客户提供本地与海外、为外资客户提供本地与国内的风险管理解决方案服务商。因此，公司拟对子公司 “民太安金科控股有限公司” 的名称进行变更。具体如下：

一、公司名称

变更后的公司名称：民太安国际风险科技有限公司

二、经营范围

变更后经营范围：科技服务、商品代理、保险评估、风险管理、安全咨询、培训服务……
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