公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-019

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨文明先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司半年报的编制要求，结合 2025

公告编号：2025-019

年上半年度实际经营及治理情况，公司编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年激励方案与绩效考核方案的议案》1.议案内容：

为推动公司战略规划落地执行，激发公司经营活力，保证公司经营管理质量，在“自我变革 攻坚克难 ‘做强、做长、做大’民太安事业”的指导思想下，特制定公司及子公司 2025 年激励方案与绩效考核方案。

本激励方案为现金奖励方案，不涉及股权激励。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年新增日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

民太安安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易议案》，并提交 2025 年年度股东大会审议通过。因生产经营的需要，新增预计日常关联交易：

根据 2025 年发展规划预计，向民太安保险公估有限公司提供软件许可服务以及运维服务：预计金额 3300 万。
2.回避表决情况：

涉及关联交易，董事杨文明、刘影需回避表决。

公告编号：2025-019

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更子公司名称及经营范围的议案》
1.议案内容：

根据子公司业务发展战略调整需求，为进一步明确其核心定位与服务方向，未来子公司将将聚焦风险管理解决方案服务领域，致力于为中资客户提供本地与海外、为外资客户提供本地与国内的风险管理解决方案服务商。因此，公司拟对子公司 “民太安金科控股有限公司” 的名称进行变更。具体如下：
一、公司名称

变更后的公司名称：民太安国际风险科技有限公司
二、经营范围

变更后经营范围：科技服务、商品代理、保险评估、风险管理、安全咨询、培训服务、投资管理/咨询、资产管理、金融信息咨询、保险服务顾问。

子公司变更后的公司名称和经营范围最终以香港公司注册处核准内容为准2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议……
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