公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-029

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数146,162,113 股，占公司有表决权股份总数的 85.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股股东申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东民太安控股（深圳）集团股份有限公司（以下简称“民太安集团”）拟向金融机构申请贷款续贷或展期，货款资金用于补充民太安集团经营所需流动资金，相关方案如下：

方案一、民太安集团向深圳市中小担小额贷款有限公司（以下简称中小贷）申请贷款不超过 1400 万元（人民币）（续贷），期限 12 个月。由本公司、民太安集团实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。

方案二、民太安集团于中小贷 1400 万元（人民币）贷款申请展期，展期期
限、利率、种类等具体权利义务条款以正式签订的相关合同约定为准。由本公司、民太安集团实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。

以上方案以最终批复为准。

另依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零三条，民太安集团及民太安集团实际控制人杨文明向公司提供反担保，并与公司签订《信用反担保协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,686,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东民太安控股（深圳）集团股份有限公司需回避表决。
三、备查文件

公告编号：2025-029

《民太安安全科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》
民太安安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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