公告日期：2025-11-21

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会为现场会议及电子通讯会议，会议地点：深圳市南山区南头街
道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 3 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票或电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 6 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833984 民太安 2025 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于变更公司经营期限并修订公

1 √

司章程的议案

关于公司为控股股东向上海浦东

2 √

发展银行申请贷款授信提供担保

的议案

一、《关于变更公司经营期限并修订公司章程的议案》

根据国家企业信用信息公示系统查询结果，我司当前工商登记的经营期限将
于 2025 年 12 月 12 日届满。为保障公司持续、稳健经营，现提议将公司经营期
限变更并同步修改公司章程。具体如下：

（一）与章程规定保持一致
我司《公司章程》第七条明确公司为“永久存续的股份有限公司”。本次拟变更经营期限为“长期”，目的是使工商登记信息符合公司章程的核心规定，确保公司治理的规范性与一致性。
（二）支持公司长远战略发展

将经营期限明确为“长期”，有助于公司制定和实施长期发展战略，清晰传递公司永续经营的决心，增强各方信心，为公司的持久繁荣奠定坚实基础，符合全体股东的根本利益。

（三）修订《公司章程》

因《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订后已正式施行，为确保公司治理合规性，拟对《民太安安全科技股份有限公司公司章程》进行同步修订，具体修改条款详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-031）。

二、《关于公司为控股股东向上海浦东发展银行申请贷款授信提供担保的议案》

民太安控股（深圳）集团股份有限公司（以下简称“民太安集团”）拟向金融机构申请贷款授信人民币不超过 1000 万元，期限不超过 36 个月，贷款资金用于补充民太安集团及下属子公司经营所需流动资金。

民太安集团向上海浦东发展银行深……
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