公告日期：2026-04-07

公告编号：2026-004

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨文明先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

为充分适应未来公司业务多样化发展需要，在丰富产品服务供给的同时满

公告编号：2026-004

足合规经营要求，公司拟调整经营范围并修订《公司章程》相应条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于调整公司经营范围并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2026 年 4 月 22 日以现场和通讯方式召开 2026 年第二次临
时股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 20 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《民太安安全科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 7 日
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