公告日期：2023-12-01

证券代码：833988 证券简称：中成发展 主办券商：华金证券
江苏中成紧固技术发展股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长周志军先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及<独立董事工作细则><独立董事津贴制度>等相关制度的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公 司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作细则》和《独立董事津 贴制度》等相关制度。

该议案内容详见公司于 2023 年 12月 1 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制 度的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公 司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 法律法规的规定，故取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、 审计委员会等四个专门委员会及相关工作细则。

该议案内容详见公司于 2023 年 12月 1 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制 度的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公 司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 法律法规规定，故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事及其他经营相关事 项的条款。

该议案内容详见公司于 2023 年 12月 1 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023- 030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公 司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 法律法规规定，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事及其他经营相关 事项的条款。

该议案内容详见公司于 2023 年 12月 1 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号： 2023-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
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