公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-038

证券代码：833988 证券简称：中成发展 主办券商：华金证券
江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。表决
结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善江苏中成紧固技术发展股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《江苏中成紧固技术发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指全体董事、全体监事、
总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

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（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。

（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。
第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会负责提出公司董事、高级管理人员的薪酬标准与考核方
案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会负责提出公司监事的薪酬标准与考核方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第五条 董事和监事的薪酬方案分别经董事会、监事会审议通过后，报股东
会审议通过后生效实施。高级管理人员的薪酬方案，报董事会审议通过后生效实施。

第六条 公司总经办、财务部负责公司董事、监事与高级管理人员薪酬方案
的具体实施以及薪酬日常发放管理工作。

第三章 薪酬的标准

第七条 董事、监事：在公司经营管理岗位任职的董事、监事，按照在公司
任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事或者监事报酬。不在公司担任其他职务的董事、监事，不在公司领取薪酬、不享受补贴或福利待遇。
第八条 高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本年薪与年度绩效薪酬两
部分构成。基本年薪是年度的基本报酬，根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标给定，按照 12 个月平均发放。年度绩效薪酬（含个人所得税）是根据公司年度经营业绩考核结果设定的浮动薪酬。年度绩效薪酬在每一会计年度结束后发放。

第九条 公司董事长在公司日常经营中承担具体管理职责，与高级管理人员
执行相同的薪酬方案。

第十条 董事、监事与高级管理人员出席公司董事会、监事会或股东会等按

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《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第十一条 公司鼓励与公司签订劳动合同的董事、监事和高级管理人员参加
学历、学位、技能等培训，提升自身能力和技能水平。对于取得国家承认的公司所需的有效资质证书和职称，根据不同等级发放不等津贴。公司股东会、董事会授权总经理审批上述津贴事项。

第四章 薪酬的发放

第十二条 ……
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