公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-030

证券代码：833990 证券简称：迈得医疗 主办券商：广发证券

迈得医疗工业设备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月17日

2.会议召开地点：浙江省台州市玉环县沙门滨港工业城天佑路3号公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林军华先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）逐项审议通过《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股

票并在科创板上市方案》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-030

公司拟公开发行股票并在科创板上市，本次发行上市的具体方案调整如下：

1.发行股票的种类及每股面值：公司决定向上海证券交易所/中国证监会申请首

次公开发行股票，发行股票的种类为人民币普通股股票（A股），每股面值人

民币1.00元。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.发行数量：公司首次公开发行股票数量不超过2,090万股（公司本次A股发

行将不行使超额配售选择权）；本次公开发行后的流通股数量占股份总数的比

例不低于25%，全部为新股发行，最终发行数量以上海证券交易所核准并经

中国证监会注册的数量为准。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3.发行对象：符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及其他

投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；中国证监会或上海证券交易所等

监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

4.定价方式：由公司与主承销商向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务

公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者

以询价的方式确定股票发行价格区间。公司和主承销商可以通过初步询价确

定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定

发行价格。如相关法律法规、规则、政策性文件有所调整，定价方式亦将随

之调整。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

5.发行方式：本次发行拟采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配

售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

6.拟上市交易所：公司本次申请首次公开发行股票，在获准并成功发行后，将

申请公司股票在上海证券交易所科创板上市。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

7.发行费用：本次发行的相关费用均由发行人承担，在本次发行募集资金中扣

除。

公告编号：2019-030

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

8.本次发行上市决议的有效期：自本议案经股东大会批准之日起24个月。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年06月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于……
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