公告日期：2021-06-22

公告编号：2021-049

证券代码：833994 证券简称：翰博高新 主办券商：中信建投
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

根据生产经营需要，全资子公司重庆翰博光电有限公司（以下简称“重庆翰博”）向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行（以下简称“建设银行”）申请授信业务，建设银行为重庆翰博连续办理授信业务而将要及/或已经与重庆翰博
在 2021 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 11 日期间签订人民币资金借款合同、外汇资
金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开具保函协议及/或其他法律性文件（以下简称“主合同”），公司及公司实际控制人王照忠先生为主合同项下一系列债务提供最高额不超过人民币 25,000 万元的连带责任担保。

此次担保合同为续签。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为19.99%。
（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司及子公司2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司 2021年度为全资子公司提供担保的议案》。

公告编号：2021-049

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：重庆翰博光电有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：重庆市北碚区水善路 19 号

注册地址：重庆市北碚区水善路 19 号

注册资本：132,310,000 元

实缴资本：132,310,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡姬妹

主营业务：主要从事背光显示模组及导光板的生产、研发和销售，光学膜的精加工。

成立日期：2015 年 1 月 8 日

关联关系：公司全资子公司
2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：1,029,893,351.66 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：662,933,041.14 元

2020 年 12 月 31 日净资产：357,980,185.52 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：65.24%

2020 年营业收入：1,192,754,203.87 元

2020 年利润总额：85,884,338.63 元

2020 年净利润：77,323,284.16 元

审计情况：以上数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。三、担保协议的主要内容

公告编号：2021-049

鉴于建设银行为重庆翰博连续办理授信业务（发放人民币/外币贷款、承兑银行汇票、开立信用证、开具保函、其他授信业务）而将要及/或已经与债务人
在 2021 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 11 日期间签订主合同，公司及公司实际控制
人王照忠先生为主合同项下一系列债务提供最高额不超过人民币 25,000 万元的连带责任担保。
四、董事会意见
（一）担保原因

为支持全资子公司业务发展，公司及公司关联方为全资子公司提供担保。（二）担保事项的利益与风险

公司及关联方为全资子公司提供担保，未收取任何费用，有利于全资子公司经营发展，符合公司整体利益。
（三）对公司的影响

全资子公司目前生产经营正常，公司为其提供担保将有利于全资子公司经营发展。公司及关联方为全资子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目……
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