公告日期：2021-09-29

证券代码：833994 证券简称：翰博高新 主办券商：中信建投
翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程（草案）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本《公司章程》（草案）于 2021 年 9 月 29 日经公司第三届董事会第十三次
会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后，自公司转板深圳证券交易所创业板上市之日起施行。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为维护翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和其他有关规定，制订本公司章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定于 2013 年 12 月 26 日以发起
方式设立，在合肥市工商局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所审核同意，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板转板上市。

第四条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第五条 公司注册名称：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；

英文名称：HIGHBROAD ADVANCED MATERIAL (HEFEI) CO.，LTD.

第六条 公司住所：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号。

第七条 公司注册资本为人民币 12,429 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司设立中国共产党的组织，按照《中国共产党章程》开展党的活动。

第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十三条 本公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以人为本、以和为贵、锐意进取、开拓创新。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：液晶显示器光学引擎及光源、显示设备配件、电子及电器零部件品、模具、电子零件材料、胶粘制品开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；液晶显示器光学膜研究、生产、制造；提供电子技术服务、技术咨询、技术培训及自行开发技术的转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第二十条 公司发起设立时，公司的各发起人名称、各自认购的股份数、股权比例、出资方式如下：

序 发起人 认购股份数（万股） 持股比例 出资方式
号

1 合肥合力投资管理 3,303.75 75% 净资产折股……
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