公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-082

证券代码：833994 证券简称：翰博高新 主办券商：中信建投
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
29 日召开的第三届董事会第十三次会议，根据《公司章程》等规定，基于独立 判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表 独立意见如下：

一、《关于公司向创业板转板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》的 独立意见

经认真审阅《关于公司向创业板转板上市前滚存未分配利润分配方案的议 案》的具体内容。本次转板上市前滚存的未分配利润在转板上市后由转板上市 后新老股东按持股比例共享。本方案符合国家相关法律规定，也符合公司章程 相关规定。

综上，我们同意《关于公司向创业板转板上市前滚存未分配利润分配方案 的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司向创业板转板上市后 未来三年（2022-2024）股东分红回报规划>的议案》的独立意见

公司转板上市后三年内股东分红回报规划明确了公司利润分配政策和原 则，转板上市后三年内分红回报规划的制定、审议及表决程序符合有关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定；公司股东分红回报规划兼顾公司的实际 发展情况与对投资者的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，采 取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，建立了对投资者持续、稳

公告编号：2021-082

定、科学的回报规划与机制，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

综上，我们同意将《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司向创业板转板上市后未来三年（2022-2024）股东分红回报规划>的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司向创业板转板上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》的独立意见

经认真审阅《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司向创业板转板上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》的具体内容，我们认为，该议案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司或股东利益的情形。

综上，我们同意《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司向创业板转板上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事
刘瑞林、施海娜、丁洁
2021 年 9 月 29 日
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