公告日期：2021-10-29

证券代码：833994 证券简称：翰博高新 主办券商：中信建投

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王照忠先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6

月审计报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定，申请在深圳证券交易所创业板转板上市的公司需提交近三年及一期的财务报表及审计报告。公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务部门编制并经管理层确

认的公司 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日编制的财务报表进行了审计，并

出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层对 2018

年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月与财务报表相关的内部控制有效性

认定，并出具了关于内部控制的鉴证报告，对公司内部控制的有效性发表鉴证意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层对 2018

年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月财务报表以及财务报表附注实施审

计的基础上，对公司编制的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司非经常性损益明细表》进行了审核并编制了关于最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司申报财务报表与原始财务报表差异鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层对 2018

年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月财务报表以及财务报表附注实施审

计的基础上，对公司编制的《申报财务报表与原始财务报表的差异比较表》实施了专项审核并编制了关于申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司主要税种纳税情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层对 2018

年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月的财务报表以及财务报表附注实施

审计的基础上，对公司编制的申报财务报告期间主要税种纳税情况实施了专项审核，并出具了关于最近三年一期主要税种纳税情况的鉴证报告。

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