公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-100

证券代码：833994 证券简称：翰博高新 主办券商：中信建投
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议，根据《公司章程》等规定，基于 独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项 发表独立意见如下：

一、《关于确认公司 2020 年至 2021 年 6 月期间关联交易的议案》的独立
意见

经认真审阅《关于确认公司 2020 年至 2021 年 6 月期间关联交易的议案》
的具体内容，我们认为，公司 2020 年至 2021 年 6 月期间所涉及的公司关联交
易定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公允、公平、公正的原则， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和 非关联股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，表决程序符合有关法律法 规的规定。

综上，我们同意《关于确认公司 2020 年至 2021 年 6 月期间关联交易的议
案》。

二、《关于追认关联方并确认关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅《关于追认关联方并确认关联交易的议案》的具体内容，我们 认为，该议案所涉及的公司关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业 惯例，遵循了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会在审 议上述议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。

公告编号：2021-100

综上，我们同意《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。

三、《关于差错更正的议案》的独立意见

经认真审阅《关于差错更正的议案》的具体内容，我们认为，差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，能够更加准确地反映公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对进行差错更正及对相关会计科目追溯调整。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益，同意上述会计差错更正。

综上，我们同意《关于差错更正的议案》。

四、《关于确认第一期员工持股计划预留份额权益议案》的独立意见

经认真审阅《关于确认第一期员工持股计划预留份额权益议案》的具体内容，我们认为，本期员工持股计划预留份额的确认有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，本期员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意《关于确认第一期员工持股计划预留份额权益议案》。
五、《关于新增日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅《关于新增日常性关联交易的议案》的具体内容，我们认为，公司新增 2021 年日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该议案符合公司实际经营情况，交易内容合法有效，定价公允合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。

综上，我们同意《关于新增日常性关联交易的议案》。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事
刘瑞林、施海娜、丁洁
2021 年 10 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。