公告日期：2021-09-01

证券代码：833994 证券简称：翰博高新 主办券商：中信建投
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王照忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数65,049,258 股，占公司有表决权股份总数的 52.34%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 4,985,058 股，占公司有表决权股份总数的 4.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

出席本次会议的高级管理人员还包括副总经理、财务负责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向深圳证券交易所创业板转板上市。本次申请向深圳证券交易所创业板转板上市的具体方案如下：

（1）本次转板上市板块：深圳证券交易所创业板。

（2）本次转板上市证券种类：人民币普通股

（3）本次转板上市证券数量：124,290,000

（4）决议有效期：

经股东大会批准之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 65,049,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于附生效条件的拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需以获得转板上市同意为生效条件，截至股东大会决议公告披露日，该议案尚未生效。

2.议案表决结果：

同意股数 65,049,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向深圳证券交
易所创业板转板上市事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向创业板转板上市，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会根据股东大会决议，全权办理与本次向创业板转板上市有关的以下主要事宜：
（1）根据国家法律法规及证券监管部门的要求和公司股东大会决议，制定、实施或调整公司申请向创业板转板上市的具体方案；

（2）向深圳证券交易所提出向创业板转板上市的申请，并回复相关反馈意见；

（3）根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，确定向创业板转板上市的具体时间等具体事项；

（4）根据国家法律法规或证券监管部门的要求，对向创业板转板上市事宜的相关具体事项做出调整；

（5）根据证券监管部门的要求办理向创业板转板上市事宜的相关手续；

（6）根据国家法律法规及证券监管部门的要求，签署、修改、实施与向创业板转板上市事宜有关的一切必要的文件；

（7）办理与公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌有关的事宜，包括但不限于：1）向股转系统提交本次公司股票终止挂牌的申请文件；2）制定、审阅、修订及签署与公司股票终止挂牌相关的文件；3）办理公司股票在股转系统终止挂牌的所有相关手续；4）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜等；5）在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下，办理与公司股票终止挂牌有关的必须、恰当……
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