公告日期：2022-01-12

证券代码：833994 证券简称：翰博高新 公告编号：2022-004

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、综合授信基本情况概述

为满足公司经营发展需求，公司及全资子公司 2022 年度拟向金融机构申请

总额不超过人民币 23 亿元（包含续贷及新增授信）的综合授信额度。本次综合 授信额度不等于公司实际融资金额，最终授信额度、期限等将视公司及全资子公 司经营需要及金融机构实际审批的授信额度确定。必要时公司实际控制人等关联 方为上述综合授信额度提供连带责任担保。

公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围 内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，额度可以在 公司及全资子公司范围内进行内部调剂，有效期自 2022 年第一次临时股东大会 审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，授信额度可 循环使用。

计划授信及担保方式如下：

贷款主体 授信金额 担保方式

（万元）

公司以自有不动产提供抵押担保，公司

公司 25,000 实际控制人及其控制的企业为部分授信

提供担保

博讯光电科技（合肥）有限公司以自有

博讯光电科技（合肥）有限公司 102,000 不动产提供抵押担保，公司提供担保，

公司实际控制人及其配偶为部分授信提

供担保

重庆翰博光电有限公司以自有不动产提

重庆翰博光电有限公司 50,000 供抵押担保，公司提供担保，公司实际

控制人及其配偶为部分授信提供担保

重庆翰博显示科技有限公司 10,000 公司提供担保

成都拓维高科光电科技有限公司自有不

成都拓维高科光电科技有限公司 41,000 动产提供抵押担保，公司提供担保（含

反担保），公司实际控制人及其配偶为

部分授信提供担保（含反担保）

福映光电（北京）有限公司 1,000 公司提供担保

福映光电子（北京）有限公司 1,000 公司提供担保

合计 230,000 -

二、会议审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申

请综合授信的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案

涉及关联交易事项，关联董事王照忠先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审 议。

独立董事认为，公司实际控制人等关联方为公司及子公司授信等事项提供担 保，是基于公司正常经营需要而发生的，公司与关联方所进行的关联交易为正常 的商业往来。公司关联方为公司及子公司授信等申请提供担保，未向公司及子公 司收取任何费用。该关联交易符合公司利益，符合相关法律法规和《公……
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