公告日期：2022-01-12

证券代码：833994 证券简称：翰博高新 公告编号：2022-005
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为满足公司及子公司经营发展的需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理和计划性，预计 2022 年度公司为全资子公司提供担保，担保额度总计不超过 20.5 亿，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保），担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等。实际担保金额以公司及全资子公司实际需求和最终签订的合同为准，以总额不超过 20.5 亿元人民币为限。必要时公司实际控制人等关联方为全资子公司提供连带责任担保。

上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂，有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供担保事宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。

预计担保情况如下：

贷款主体 担保额度 担保方式

（万元）

博讯光电科技（合肥）有限公司以自有
博讯光电科技（合肥）有 102,000 不动产提供抵押担保，公司提供担保，
限公司 公司实际控制人及其配偶为部分授信提
供担保

重庆翰博光电有限公司以自有不动产提
重庆翰博光电有限公司 50,000 供抵押担保，公司提供担保，公司实际
控制人及其配偶为部分授信提供担保

重庆翰博显示科技有限 10,000 公司提供担保

公司

成都拓维高科光电科技有限公司自有不
成都拓维高科光电科技 41,000 动产提供抵押担保，公司提供担保（含
有限公司 反担保），公司实际控制人及其配偶为
部分授信提供担保（含反担保）

福映光电（北京）有限公 1,000 公司提供担保

司

福映光电子（北京）有限 1,000 公司提供担保

公司

合计 205,000 -

（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2022 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》，表决结果：6 票同意、0 票反对、0票弃权，关联董事王照忠先生回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：博讯光电科技（合肥）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：合肥市新站区玉皇山路以北、龙子湖路以南、大禹路以西、荆山路以东

注册地址：合肥市新站区玉皇山路以北、龙子湖路以南、大禹路以西、荆山路以东

注册资本：170,000,000 元

实缴资本：170,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡姬妹

主营业务：主要从事背光显示模组的生产、研发和销售

成立日期：2014 年 3 月 10 日

2、被担保人信用状况

202……
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