公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-001

证券代码：833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券
黄河文化产业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李康先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《黄河文化产业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关联方为全资子公司银行借款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司爱你健康科技产业有限公司向齐商银行股份有限公司济南分行申请借款伍佰万元人民币，公司董事长李康及其配偶付丽叶、公司董事张洪

公告编号：2020-001

欣及其配偶李洪丽为该笔借款提供保证担保，公司关联方山东硕大农业科技有限公司为该笔借款提供抵押担保。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，本次股东大会参会的两位股东实际控制人为张洪欣先生，存在关联关系，若关联股东回避，则该议案将无法进行表决。因此，根据《公司章程》规定，该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于转让全资子公司的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步优化资产结构，公司拟将持有的出山连锁经营管理有限公司 100%的股权转让给中喜控股集团有限公司，转让价款 1,830 万元人民币。

具体详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号:2019-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，本次股东大会参会的两位股东实际控制人为张洪欣先生，存在关联关系，若关联股东回避，则该议案将无法进行表决。因此，根据《公司章程》规定，该议案无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2020-001

经与会股东签字确认的《黄河文化产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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