公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-002

证券代码：833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券
黄河文化产业股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 3 月 17 日收到董事潘庆峰先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 17 日收到董事会秘书潘庆峰先生递交的辞职报告，自
2020 年 3 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 17 日收到财务负责人李延杰女士递交的辞职报告，自
2020 年 3 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）辞职原因

1、潘庆峰先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务；

2、李延杰女士因工作调整原因辞去公司财务负责人职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

公告编号：2020-002

数低于法定最低人数

董事潘庆峰先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，原董事潘庆峰将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。（二）对公司生产、经营上的影响

董事、董事会秘书潘庆峰先生、财务负责人李延杰女士已对各自分管工作进行了交接，在新任董事会秘书任职前，将由公司董事长李康先生代行信息披露事务负责人职责；在新任财务负责人任职前，将由李龙先生代行财务负责人职责，上述人员的辞职不会对公司的日常经营产生不利影响。

公司对潘庆峰先生、李延杰女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件

1.《潘庆峰辞职申请》

2.《李延杰辞职申请》

黄河文化产业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日

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