公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-009

证券代码：833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券
黄河文化产业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李康先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《黄河文化产业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事潘庆峰因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-009

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事潘庆峰先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司董事会工作的正常运行，董事会提名李龙先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事李龙先生因工作调整辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名李莉莉女士为股东代表监事，提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2020-009

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘庆峰 董事 离职 2020 年 4 月 3 日 2020 年第二次 审议通过

临时股东大会

李龙 监事 离职 2020 年 4 月 3 日 2020 年第二次 审议通过

临时股东大会

李龙 董事 任职 2020 年 4 月 3 日 2020 年第二次 审议通过

临时股东大会

李莉莉 监事 任职 2020 年 4 月 3 日 2020 年第二次 审议通过

临时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《黄河文化产业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

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