公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-005

证券代码：833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

黄河文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年1月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长李康先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产业股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：公司董事会秘书高明兴先生因个人原因，向公司递交了书面辞职报告，辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长李康先生提名，公司董事会拟聘任潘庆峰先生为公司新任董事会秘书（简历见附件），任期自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公告编号：2018-005

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增补公司董事的议案》；

议案内容：公司董事高明兴先生因个人原因，向公司递交了书面辞职报告，辞去公司第一届董事会董事职务。为保证董事会工作的正常运行，董事会提名潘庆峰先生为新任董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年2月9日召开2018年第二次临时股

东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

2.潘庆峰先生的个人简历。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2018年1月24日

公告编号：2018-005

附件：

潘庆峰：男，汉族，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，大专学历。2002年9月至2014年12月，就职于山东博汇

纸业股份有限公司，任证券事务代表；2015年6月至2017年11月，

就职于山东赛特新材料股份有限公司，任证券事务代表、董事会秘书；2017年12月至今，就职于黄河文化产业股份有限公司，任证券事务负责人。

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