公告日期：2018-04-17

证券代码：833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2018年4月16日由公司第一届

董事会第二十四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黄河文化产业股份有限公司章程》规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月4日10时

结束时间：2018年5月4日11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日，截至 2018年

4月27日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举李康先生为公司第二届董事会董事的议案》；

2、《关于选举张洪欣先生为公司第二届董事会董事的议案》；

3、《关于选举张洪勋先生为公司第二届董事会董事的议案》；

4、《关于选举刘志海先生为公司第二届董事会董事的议案》；

5、《关于选举潘庆峰先生为公司第二届董事会董事的议案》；

6、《关于选举李龙先生为公司第二届监事会监事的议案》；

7、《关于选举牛业凯先生为公司第二届监事会监事的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二)登记时间: 2018年5月3日 09:00～17:00

(三)登记地点:公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：潘庆峰

联系地址：山东省滨州市黄河五路352号中喜国际金融中心

邮编：256600

电话：0543-5099777

(二)会议费用：

本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2018年4月17日

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