公告日期：2018-02-28

证券代码：833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

黄河文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年2月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2018年2月13日向各位董事发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长李康先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产业股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

1、议案主要内容: 《公司2017年度总经理工作报告》。

2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

1、议案主要内容: 《公司2017年度董事会工作报告》。

2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

1、议案主要内容:

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄河文化产业股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-012）及《黄河文化产业股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

1、议案主要内容: 《公司2017年度财务决算报告》。

2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。

1、议案主要内容: 《公司2018年度财务预算报告》。

2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

1、议案主要内容：

为支持公司发展，公司2017年度利润分配方案为：利润不分配。

2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2017年度资金占用专项报告的议案》。

1、议案主要内容: 《公司2017年度资金占用专项报告》。

2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》。

1、议案主要内容：

拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年

度财务审计机构。

2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。