公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-057
证券代码：833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券
黄河文化产业股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2018年12月4日由公司第二届董事会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黄河文化产业股份有限公司章程》规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月20日上午10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2018-057
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据经营发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行修订。具体详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄河文化产业股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号:2018-054）。
（二）审议《关于增补公司董事的议案》

公司董事刘志海先生申请辞去公司第二届董事会董事职务。为保证董事会工作的正常运行，董事会提名司书新先生为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

简历如下：

司书新，男，汉族，1982年1月出生，中国国籍，大学本科，无境外永久居留权。2007年7月至2011年9月在富士康集团任人力资源部工作；2011年10月至2014年5月在西门子(中国)有限公司任人力资源顾问；2014年6月至2017年7月在山东飞源科技有限公司任人力资源企划总监；2017年8月至2018年3月在山东东道管理咨询有限公司任常务副总经理；2018年4月至今任好得生活用品有限公司总经理。

经核查司书新先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

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2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2018年12月19日09:00～17:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：潘庆峰联系地址：山东省滨州市黄河五路352
号中喜国际金融中心邮编：256600电话：0543-5099777
（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司
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