公告日期：2018-02-28

证券代码：833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2018年2月26日由公司第一届董

事会第二十三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黄河文化产业股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月20日上午9时

结束时间：2018年3月20日上午12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年3月15日，截至2018年

3月15日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人。

3.公司聘请的两名律师。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

3.《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

4.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

5.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

6.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

7.《关于公司2017年度资金占用专项报告的议案》；

8. 《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》；

9.《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二)登记时间: 2018年3月19日 09:00～17:00

(三)登记地点:公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：潘庆峰

联系地址：山东省滨州市黄河五路352号中喜国际金融中心

邮编：256600

邮箱：pilu@chushan.com

电话：0543-5099777

传真：0543-5099777

(二)会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

2.经与会监事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

3.本次会议的议案文本。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2018年2月28日

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