公告日期：2018-02-28

证券代码：833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

黄河文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年2月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2018年2月13日向各位监事发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席时春磊先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产业股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经审议，与会监事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议： (一) 审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。 1、议案主要内容: 《公司2017年度监事会工作报告》。

2、表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

1、议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《黄河文化产业股份有限公司2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《黄河文化产业股份有限公司2017年年度报告及摘要》编

制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《黄河文化产业股份有限公司2017年年度报告及摘要》的

内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

1、议案主要内容: 《公司2017年度财务决算报告》。

2、表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。

1、议案主要内容: 《公司2018年度财务预算报告》。

2、表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

1、议案主要内容：

为支持公司发展，公司2017年度利润分配方案为：利润不分配。

2、表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度资金占用专项报告的议案》。

1、议案主要内容: 《公司2017年度资金占用专项报告》。

2、表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》。

1、议案主要内容：

拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普……
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