查看PDF原文
公告日期：2018-04-17
公告编号： 2018-020
1 / 6
证券代码： 833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券
黄河文化产业股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
黄河文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第二十四次会议于 2018 年 4 月 16 日上午在公司会议室以现场会议方
式召开。本次会议的通知于 2018 年 4 月 3 日向各位董事发出。本次
会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长李康先生主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产
业股份有限公司章程》等有关规定。
二、 会议表决情况
经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《 关于设立分公司的议案》。
1、 议案主要内容:根据公司规划，拟在滨州市城区和无棣县设立
两家分公司，分别是黄河文化产业股份有限公司滨州分公司和黄河文
化产业股份有限公司无棣分公司， 本次设立分支机构事宜不构成重大
资产重组和关联交易。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系
公告编号： 2018-020
2 / 6
统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《黄河文化产业股
份有限公司设立分公司的公告》（公告编号： 2018-021）。
2、 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。
（二）审议通过《 关于选举李康先生为公司第二届董事会董事的议
案》。
1、 议案主要内容:鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董
事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相
关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名李康先生为公司第二届
董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2、 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。
（三）审议通过《 关于选举张洪欣先生为公司第二届董事会董事的
议案》。
1、 议案主要内容:鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董
事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相
关规定，为保证公司董事会的正常运行， 提名张洪欣先生为公司第二
届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2、 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号： 2018-020
3 / 6
4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。
（四）审议通过《 关于选举张洪勋先生为公司第二届董事会董事的
议案》。
1、 议案主要内容:鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董
事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相
关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张洪勋先生为公司第二
届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2、 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。
（五）审议通过《 关于选举刘志海先生为公司第二届董事会董事的
议案》。
1、 议案主要内容:鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董
事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相
关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名刘志海先生为公司第二
届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2、 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。
（六）审议通过《 关于选举潘庆峰先生为公司第二届董事会董事的
议案》。
1、 议案主要内容:鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董
公告编号： 2018-020
4 / 6
事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相
关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名潘庆峰先生为公司第二
届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
