公告日期：2020-05-15

证券代码：833997 证券简称：巴鲁特 主办券商：中天国富证券

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 吕勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,116,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股, 占有效表决

股份总数的 0%；弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股, 占有效表决

股份总数的 0%；弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制

了 2019 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019

年度报告》（公告编号：2020-010）、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股, 占有效表决

股份总数的 0%；弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，2019 年度归属于挂牌公司股东的净利润

-16,731,175.48 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润-31,800,898.04

元，资本公积 36,611,006.73 元。

鉴于公司尚存在未弥补亏损，可供分配利润为负数，无法进行后续分配，实际计提法定盈余公积 0.00 元，本年可供股东分配的利润为 0.00 元。根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会制订的公司 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。

公司 2019 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股, 占有效表决

股份总数的 0%；弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表……
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