公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-036

证券代码：833997 证券简称：巴鲁特 主办券商：中天国富证券
浙江巴鲁特服饰股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 吕勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,116,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-036

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见 2020
年 6 月 2 日 公 司在 全 国 中 小 企 业 股份 转 让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-034）。
2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股, 占有效表决
股份总数的 0%；弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
1. 议案内容：

公司为补充流动资金和三江路 5 号地块的公司总部建设项目的建设资金，拟计划向公司关联方浙江草木纺织科技有限公司借款，借款总额不超过 2000 万元，并按照不超过 5%的年化利率向出借关联方支付利息，借款期限不超过 1 年。最
终发生额以公司与关联方签订的合同为准。该议案内容详见 2020 年 6 月 2 日公
司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-035）。
2. 议案表决结果：

同意 300,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股, 占有效表决股
份总数的 0%；弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东吕勇、吕卫英、吕卫芳、绍兴柯桥聚力投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

公告编号：2020-036

三、备查文件目录
《浙江巴鲁特服饰股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。