公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-012

证券代码：833998 证券简称：久银控股 主办券商：光大证券
北京久银投资控股股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 701

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数247,497,501 股，占公司有表决权股份总数的 96.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-012

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报 2022年董事会工作情况。

表决情况：同意股数 241,497,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.58%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.42%。

2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报 2022年监事会工作情况。

表决情况：同意股数 241,497,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.58%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.42%。

3、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《北京久银投资控股股份有限公司 2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005 及 2023-006）。

表决情况：同意股数 241,497,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.58%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.42%。

4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报《2022年度财务决算报告》。

表决情况：同意股数 241,497,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.58%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.42%。

5、审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

公告编号：2023-012

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报《2023年度财务预算方案》。

表决情况：同意股数 241,497,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.58%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.42%。

6、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详情请见披露于全国中小……
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