公告日期：2021-07-01

公告编号：2021-014

证券代码：833999 证券简称：昆机器人 主办券商：五矿证券
昆山艾博机器人股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：昆山市玉山镇晨丰东路 198 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 22 日以邮件电话方式发出

5.会议主持人：董事长周勇先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员卜建强、郭圣杰、伏文亮列席了会议；公司
高级管理人员周静、唐静芳列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《昆山艾博机器人股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

公告编号：2021-014

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一轮董事会的换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名周勇、邹兴怀、施亚青、汪学贵、孔玲为公司第三届董事会董事候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2021 年 7 月 15 日 13：00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审
议上述须经股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆山艾博机器人股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

昆山艾博机器人股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

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