公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-022

证券代码：833999 证券简称：昆机器人 主办券商：五矿证券
昆山艾博机器人股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 23 日以联邮件、电话方式发
出
5.会议主持人：董事周勇先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员卜建强、郭圣杰、伏文亮列席了会议；公司
高级管理人员周静、唐静芳列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《昆山艾博机器人股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案

公告编号：2021-022

1.议案内容：

选举周勇先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容：

根据公司董事长的提名，拟聘任周勇先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任施亚青先生为公司副总经理、汪学贵先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-022

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案
1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任唐静芳女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、信息披露负责人的议案》议案
1.议案内容：

根据公司董事长的提名，拟聘任周静女士为公司董事会秘书、信息披露负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆山艾博机器人股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

昆山艾博机器人股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日

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