公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-007

证券代码：834001 证券简称：鼎宏保险 主办券商：中信建投

鼎宏保险销售股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：宁波市镇海区中官西路 777 号宁波市大学科技园汇智大厦 10楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪小君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-007

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《鼎宏保险销售股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-004）

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《鼎宏保险销售股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2022-007

变动

汪小君 董事 任职 2022 年 1 月 28 日 2022 年第一次临时股东大会 审议通过

汪剑君 董事 任职 2022 年 1 月 28 日 2022 年第一次临时股东大会 审议通过

马晓勇 董事 任职 2022 年 1 月 28 日 2022 年第一次临时股东大会 审议通过

刘 荣 董事 任职 2022 年 1 月 28 日 2022 年第一次临时股东大会 审议通过

史文波 董事 任职 2022 年 1 月 28 日 2022 年第一次临时股东大会 审议通过

王安平 监事 任职 2022 年 1 月 28 日 2022 年第一次临时股东大会 审议通过

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