公告日期：2020-03-25

证券代码：834001 证券简称: 鼎宏保险 主办券商：中信建投

鼎宏保险销售股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护鼎宏汽车保险销售股 第一条 为维护鼎宏汽车保险销售股份有份有限公司（以下简称“公司”）、 限公司（以下简称“公司”）、股东和债股东和债权人的合法权益，规范公司 权人的合法权益，规范公司的组织和行的组织和行为，根据《中华人民共和 为，根据《中华人民共和国公司法》（以国公司法》（以下简称“《公司法》”） 下简称“《公司法》”）等法律法规、《非等法律法规、《非上市公众公司监督 上市公众公司监督管理办法》、《非上市管理办法》、《非上市公众公司监管 公众公司监管指引第 3 号—章程必备条指引第 3 号—章程必备条款》、全国 款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
中小企业股份转让系统有限责任公司 公司治理规则》、全国中小企业股份转让（以下简称“全国股份转让系统公 系统有限责任公司（以下简称“全国股份司”）的相关规定和其他有关规定， 转让系统公司”）的相关规定和其他有关
制订本章程。 规定，制订本章程。

第三十九条 公司对外提供担保时 第三十九条 公司对外提供担保时（包括
（包括对子公司或参股公司的提供 对子公司或参股公司的提供担保），应当担保），应当经董事会审议，如属于 经董事会审议，如属于下列情形之一
下列情形之一的，还应当在董事会 的，还应当在董事会审议通过后提交股
审议通过后提交股东大会审议： 东大会审议：

（一）公司及公司控股子公司的对 （一）单笔担保额超过最近一期经审
外担保总额，达到或超过最近一期经 计净资产 10％的担保；

审计净资产的 50%以后提供的任何担 （二）公司及公司控股子公司的对外
保； 担保总额，达到或超过最近一期经审计
（二）公司的对外担保总额，达到 净资产的 50％以后提供的任何担保；
或超过最近一期经审计总资产的 30% （三）为资产负债率超过 70％的担保
以后提供的任何担保； 对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计
计算原则，超过公司最近一期经审计总资
产 30％的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第四十二条 公司召开股东大会的地 第四十二条 公司召开股东大会的地点
点为公司住所地或董事会确定的地 为公司住所地或董事会确定的地点。

点。 股东大会将设置会场，以现场会议
股东大会将设置会场，以现场会 形式召开。股权登记日股东人数超过200议形式召开。公司还可提供通讯或其 人，股东大会审议需单独计票事项的，提他方式为股东参加股东大会提供便 供网络投票方式。公司还可提供通讯或其
利。股东通过上述方式参加股东大会 他方式为股东参加股东大会提供便利。股
的，视为出席。 东通过上述方式参加股东大会的，视为出
股东可以亲自出席股东大会，也 席。

可以委托代理人代为出席和表决。股 股东可以亲自出席股东大会，也可以东应当以书面形式委托代理人，由委 委托代理人代为出席和表决。股东应当以托人签署或者由其以书面形式委托的 书面形式委托代理人，由委托人签署或者代理人签署；委托人为法人的，应当 由其以书面形式委托的代理人签……
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