公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-012
证券代码：834001 证券简称：鼎宏保险 主办券商：中信建投
鼎宏保险销售股份有限公司
高级管理人员变动公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
九次会议于 2020 年 4 月 7 日审议并通过：
免去刘荣先生的副总经理，自 2020 年 4 月 7 日起生效。上述免
职人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联
合惩戒对象。
聘任刘荣先生为公司总经理，任职期限为本届董事会届满为止，
自 2020 年 4 月 7 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，
占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。
聘任柳建真女士为公司副总经理，任职期限为本届董事会届满为
止，自 2020 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2020-012
5 人。会议由董事长汪小君主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因
原公司总经理汪小君女士因公司经营发展需要辞去其担任的公
司总经理职务， 汪小君女士辞去公司总经理职务后仍继续担任本公司
董事长职务。经董事会研究决定，免去刘荣先生原担任的公司副总经
理职务， 聘任刘荣先生担任公司总经理， 其总经理任职资格待监管部
门核准后正式生效。
同时， 公司聘任柳建真女士为公司副总经理，其副总经理任职资
格待监管部门核准后正式生效。
（三）新任董监高人员履历
刘荣先生，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于
武汉大学，硕士学历。2003 年 5 月至 2007 年 4 月，任华安财产保险
股份有限公司浙江分公司财务负责人；2007 年 4 月至 2010 年 6 月，
任永安财产保险股份有限公司浙江分公司财务部负责人；2010 年 6
月至 2011 年 4 月，任永安财产保险股份有限公司浙江分公司行政部
负责人；2011 年 4 月至 2012 年 4 月，任永安财产保险股份有限公司
浙江分公司合规部负责人；2012 年 4 月至 2013 年 2 月，任安信农业
保险股份有限公司浙江分公司销售合规部总监，同时兼任嘉兴支公司
总经理；2013 年加入鼎宏保险，现任公司董事。
柳建真女士，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业
公告编号：2020-012
于华东交通大学，本科学历。2009 年 10 月至 2011 年 10 月，任宁波
大学保卫处内勤管理。2011 年 10 月至 2015 年 1 月，任宁波轿辰集
团股份有限公司董事会办公室秘书、法务专员。2015 年 5 月至今，
任公司董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未
导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
汪小君女士辞去公司总经理职务后，其仍继续担任公司董事长。
上述聘任的高级管理人员任职资格待监管部门核准后正式生效前，汪
小君女士仍按照相关规定继续履行其在公司的董事长职责，对公司的
日常经营活动不会产生不利影响。 此次任命有利于完善公司治理结构，
进一步提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不良影响。
三、备查文件
《鼎宏保险销售股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
鼎宏保险销售股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日

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