公告日期：2021-06-29

证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券
山东易构软件技术股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

山东易构软件技术股份有限公司于 2021 年 6 月 25 日召开第二届董事会第
十七次会议，审议通过《关于修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山东易构软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成及职责

第一节 董事会的组成

第二条 公司设董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的财产，对股东大会负责。

第三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。

公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事长行使下列职权：

（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 代表公司签署有关文件；

（四） 决定或授权总经理决定未达到董事会审议标准的交易、关联交易等事项；

（五） 《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第五条 公司董事和董事会秘书的具体任职要求及需要履行的责任和义务见本规则附件。

第二节 董事会的职责

第六条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七） 拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购资产、资产处置、
资产抵押、委托理财、重大融资、对外担保及关联交易等事项；审议达到下
列标准的交易（除提供担保外），但尚未达到股东大会审议标准：

(1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交
金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上;

(2)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值的 30%以上，且超过 1000 万的。

（九）债权融资(包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款、发行
债券等)单笔金额超过最近一期经审计总资产 20%(含 20%)以上，30%(不含
30%)以下的交易事项; ；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（总监）及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）作为公司信息披露负责机构管理公司信息披露事项，依法披露定期
报告和临时报告；

（十五）向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

（十八）制定公司高级管理人员的业绩考核目标和办法，并负责对高级管理人员的年度业绩评估考核;

（十九）审议符合以下标准的关联交易(除提供担保外):

(1)公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易;

(2)与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

（二十）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

前款第（十七）项职权规定的讨论评……
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