公告日期：2024-12-31

山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2024-023

证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券
山东易构软件技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱勇先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度公司向北京万集科技股份有限公司采购硬
件产品同时向其提供技术服务的关联交易的议案》
1.议案内容：

公司将根据业务发展需求，向关联方北京万集科技股份有限公司采购硬件产

山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2024-023

品，预计金额不超过 1000 万元；向其提供技术服务，预计金额不超过 1000 万元.
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,公司董事刘会喜先生系北京万集科技股份有限公司董事、副总经理，关联董事刘会喜先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2025 年度公司向山东易联企业管理咨询有限公司采购劳
务服务的关联交易议案》
1.议案内容：

公司将根据业务发展需求，向关联方山东易联企业管理咨询有限公司采购劳务服务，预计总金额不超过 200 万元。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易,公司董事朱勇、黄国林、樊纪庆、王君亮、王会均系山东易联企业管理咨询有限公司股东。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，应将该事项直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 15日召开2025 年第一次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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