公告日期：2026-04-16

山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2026-005

证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券
山东易构软件技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

济南市高新区天泺路 88 号龙翔大厦 1 号楼 A 座 7 层。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2026-005

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834002 易构软件 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师对本次会议进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5 《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 √

6 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

《关于续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）

7 √

为公司 2026 年度审计机构的议案》

《关于利用公司自有闲置资金购买银行短期理财产

8 √

品的议案》

山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2026-005

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（ 2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关……
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