公告日期：2020-03-04

证券代码：834003 证券简称：挖金客 主办券商：中原证券

北京挖金客信息科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际会展中心 C 座 8 层会议室

3.会议召开方式：视频会议召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李征先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员与其他相关人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京挖金客信息科技股份有限公司 2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

于 2020 年 3 月 4 日出具了容诚审字[2020]100Z0197 号标准无保留意见的审计报

告。注册会计师的审计意见是：北京挖金客信息科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了挖金客截止到 2019 年 12月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。并组织编写了《北京挖金客股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理李征先生根据 2019 年公司经营情况、经营成果及总经理职责履行情况，编写了《2019 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度母公司及合并资产负债表、2019 年度母公司及合并利润表、

2019 年度母公司及合并现金流量表、2019 年度母公司及合并所有者权益变动表和相关财务报表附注已提交容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。