公告日期：2025-12-01

证券代码：834005 证券简称：松湖股份 主办券商：东吴证券
东莞市松湖塑料机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次公司股东大会的召集、召开、召集人资格符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：东莞市大岭山镇大岭山湖畔路 6 号 6 栋 201 室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式表决。同一股东只能选择现场
投和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834005 松湖股份 2025 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订<公司董事会议事规

2 √

则>的议案》

3 《关于修订<公司监事会议事规 √

则>的议案》

《关于修订<公司股东会议事规

4 √

则>的议案》

《关于修订<公司关联交易管理

5 √

制度>的议案》

《关于修订<公司子公司管理制

6 √

度>的议案》

《关于修订<公司对外投资制度>

7 √

的议案》

《关于修订<公司对外担保制度>

8 √

的议案》

上述议案具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台发布的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2025-024） 和《公司第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2025-023）。

上述议案存在特……
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